Au-delà du scandale des Sukuk SOGEPA qui a défrayé la chronique, la Division des Investigations Criminelles (DIC) enquête sur les ramifications de cette affaire. Selon Libération, pas moins de 63 comptes bancaires, répartis dans différentes institutions financières, sont dans le collimateur de la justice. Ces comptes auraient servi à effectuer des paiements non-conformes au budget de l’État, des dépenses déjà pointées du doigt dans un récent rapport de la Cour des comptes.
L’ancien Directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi BALDÉ, également ex-ministre sous le régime de Macky Sall, précédemment interrogé au sujet d’un virement de dix milliards de F CFA, n’est pas le seul concerné par cette nouvelle phase de l’enquête. Les investigations s’étendent désormais à d’autres personnalités influentes.
Dans la plus grande discrétion, plusieurs dirigeants de banques ont été convoqués et entendus par les services de la Division des investigations criminelles. Parmi les établissements concernés figurent la BSIC, la BRM, la Bridge Bank, la NSIA, Ecobank, la BDK, la BOA, la Banque Atlantique, le Crédit du Sénégal, l’ENB Bank et la Société Générale. L’objectif des autorités judiciaires est clair de reconstituer avec précision la trajectoire des fonds et surtout, remonter jusqu’aux ultimes bénéficiaires de ces mouvements d’argent suspects.
walf
